استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الجمعة 28 جوان 2019
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا بنزل Regency بقمرت للمداولة في جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2018.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2018 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية. - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2018.
- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2018، وتحديد منحة الحضور.
- نقاط مختلفة.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.