استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة أندا تمويل خ إ
رأس مالها 96.053.600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة - 1003 حي الخضراء تونس
المعرف الجبائي : 1347663/Q/P/M/000 السجل التجاري : B0193842014
المعرف لدى الصندوق للضمان الاجتماعي : 55377401
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أندا تمويل خ إ ومراقبو حساباتها مدعوون من طرف مجلس الإدارة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل21 جوان 2019 على الساعة الثالثة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لأندا تمويل وتجمع شركات أندا تمويل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهم 2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة والقوائم المالية لأندا تمويل ولتجمع شركات أندا تمويل للسنة المالية 2018
3 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
5 - تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية 2018
6 - تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2019، 2020 و2021
7 - استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة
8 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
في حالة تعذر حضور احد المساهمين للجلسة، يقع قبول حضور وكيل عنه بواسطة توكيل خاص.