دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

إكويتي كابيتال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 397 050 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053 معرفها الجبائي : 2802M/A/M/000

سجلها التجاري : B158941996

يدعو مجلس إدارة شركة إكويتي كابيتال كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 17 جوان 2019 في تمام الساعة الثانية بعد الزوال بنفدق موفنبيك قمرت، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة عن السنة المالية 2018 ونتائجها المحاسبية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018

3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2018

5 - المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2018

6 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

7 - تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2019، 2020 و2021

8 - تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2019 و2020 و2021

9 - التفويضات التي سيتم منحها.