استدعاء — شركة ميكسال

استدعاء

شركة ميكسال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8 975 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة، المنطقة الصناعية، بئر القصعة، بن عروس

السجل التجاري : 0281652008ب

المعرف الجبائي : 644659TAM000

السادة المساهمون في شركة ميكسال - خفية الاسم - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي تنعقد يوم الاثنين 18 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي : 70، شارع محمد الخامس، الطابق الرابع، 1002 تونس البلفدير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.

2 - تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول إدارة الشركة خلال سنتي 2017 و2018

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالسنوات المالية 2017 و2018

4 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة الخاصة بسنة 2017 وكذلك المتعلقة بسنة 2018

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص إدارتهم للشركة خلال سنتي 2017 و2018

6 - تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2017 و2018

7 - تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة

8 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الذكورة أعلاه، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة ميكسال الكائن بشارع البيئة، المنطقة الصناعية، بئر القصعة، بن عروس.