استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2018 المدعوة للانعقاد يوم الاثنين 24 جوان 2019
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 102 500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي 3003- صفاقس
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2018 المدعوة للانعقاد يوم الاثنين 24 جوان 2019 على الساعة الخامسة مساءا بنزل "سيفاكس" وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018. 2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.
3( المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة والقروض للعملة.
7( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9( | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس الإدارة
والمديرين العامين الثلاث.
10( مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2018، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018 وقائمة المساهمين.
ويتم قبول ممثلي المساهمين بتقديم ولاية خاصة تحمل التوقيع والمصادقة عليها من طرف الوكيل.