Relative à l'exercice 2018 qui se tiendra le lundi 24 juin 2019
Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 6.102.500 Dinars
Siège social : Avenue des Martyrs, Place Bab Jebli-3003 Sfax
Registre de commerce de Sfax n°B1135031997
Matricule Fiscal : 0503855N/A/M/000
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires
relative à l'exercice 2018 qui aura lieu le lundi 24 juin 2019 à 17h à l'hôtel syphax.
1) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018.
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2018.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2018.
6) Approbation des dons, subventions et prêts accordés au personnel.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
8) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code de sociétés commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et des trois directeurs généraux.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société; le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2018, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018, l'état de cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.