دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية 27 جوان 2019
الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 400 مليون دينار
في شخص ممثلها القانوني ورئيس مجلس إدارتها
السيد محمد الفاضل كريم
المقر الاجتماعي : جنان البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة 2
المعرف الجبائي : 425665XAM000
يتشرف | رئيس | مجلس | الإدارة | بدعوة
المساهمين في رأس مال الشركة الوطنية للإتصالات "ّ اتصالات تونس" لحضور الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 27 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا (9.00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2018 والمصادقة عليه،
2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بسنة 2018 والمصادقة على العمليات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة التجارية،
3 - النظر في القوائم المالية الفردية والمندمجة لسنة 2018 والمصادقة عليها، 4 - النظر في إمكانية تخصيص النتائج،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تعيين متصرفين بمجلس الإدارة،
7 - تجديد عضوية متصرفين بمجلس الإدارة، 8 - تعيين مراقب حسابات للشركة الوطنية
للاتصالات | للسنوات | المحاسبية | 2019،
2020 و2021،
9 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
10 - المصادقة على اتفاقيات تمويل،
11 - المصادقة على إعادة هيكلة الشركة الفرعية "DIVA SICAR" )الترفيع في رأس المال واتفاقية التفاهم).
12 - تفويض صلاحيات.