Société Nationale des Télécommunications "Tunisie Telecom"
S.A au capital social de 1 400 millions de dinars
Au nom de son représentant légal, et Président de Conseil, Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem
Siège social : Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac II
MF : 425665XAM000
Le Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale des Télécommunications «Tunisie Telecom» a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 9 heures (9H00) au siège de la Société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. lecture et approbation du rapport du conseil d'administration portant sur les activités individuelles et consolidées du groupe TT au titre de l'exercice 2018.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2018 et approbation des opérations sujettes aux dispositions de l'article 200 du C.S.C.
3. Examen et approbation des Etats Financiers Individuels et consolidés au titre de l'exercice 2018.
4. Possibilité d'affectation des résultats.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Cooptation de nouveaux Administrateurs.
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes au titre des années comptables 2019, 2020 et 2021.
9. Fixation des Jetons de présence aux Administrateurs.
10. Approbation des conventions de financement.
11. Approbation de la restructuration de la Société filiale «Diva Sicar» (Augmentation du capital et convention d'accord).
12. Délégation de pouvoirs.