استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أقروماد ش.خ.إ

رأس المال : 32 622 400 دينار

تعريف جبائي : 0539745/A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة اقروماد ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2018.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مهام

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.