De la société AGROMED S.A.
Capital social : 32 622 400 dinars
Matricule fiscal : 0539745/A/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED S.A. sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 28/6/2019 à 10 heures au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2018.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2018.
- Affectation de résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux Administrateurs.
- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.