استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة المواد الصحية ليوم الجمعة 05 جويلية 2019
شركة المواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 60.319.165 دينار
المقر الاجتماعي : 05 نهج 8610، المنطقة الصناعية الشرقية 1، تونس قرطاج 2035
المعرف الجبائي : 000M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
الانخراط | في | الضمان | الاجتماعي | :
50/187163
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المزمع انعقادها يوم الجمعة 05 جويلية 2019 بمقر الشركة الكائن بالزريبة - زغوان بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2018،
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2018 لشركة
المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2018. 3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2018. 4 - المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد للسنة المالية 2018.
6 - إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018.
7 - إسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تسمية مراقب حسابات.
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جمع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.