de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH» le vendredi 5 juillet 2019
Société D'ARTICLES HYGIENIQUES «SAH»
Société anonyme
Au capital de 60.319.165 D.T
p. 2519Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF : 492586 Z/A/M/000
RC : B151092003
CNSS : 50/187163
La Société d'Articles Hygiéniques «SAH» invite les actionnaires de la société, à assister à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 5 juillet 2019, à partir de 10h au siège de la société sis à Zriba Zaghouane, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2018 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2018 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2018;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2018;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Attribution des jetons de présence 2018 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2018;
8- Mandats des administrateurs;
9- Nomination d'un commissaire aux comptes;
10- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à l'assemblée générale ordinaire, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1 - Tunis.