استدعاء للجلسة العامة العادية
HEAVY"S.A" شركة هافي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.050.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150 شارع الحرية 1002 البلفدير تونس
المعرف الوحيد : 1316409G
إن السادة المساهمين في شركة "هافي"، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 جوان 2019 على الساعة 16.00 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية، تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2018.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2018، والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لغاية 31 ديسمبر 2018. 4. تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2018.
5. إبراء ذمة أعضاء الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2018.
6. المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
7. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8. تسمية مراقب حسابات.
9. الإعلام عن تولي مهام أو مناصب أو عضوية بمجلس الإدارة وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
10. مسائل مختلفة.
11. منح نفوذ للقيام بإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.