Société HEAVY S.A
Société anonyme
Au capital social de 40.050.000 dinars
Siège social : 150 Avenue de La Liberté, Tunis
Identifiant unique : 1316409G
Messieurs les actionnaires de la société anonyme «HEAVY» S.A, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 26 juin 2019 à 16h au siège social sis au 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration, et présentation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018.
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC,
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
4- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
5- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 ; 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice clos au 31 décembre 2018.
7- Ratification de la cooptation d'un administrateur;
8- Nomination d'administrateurs;
9- Nomination d'un commissaire aux comptes
10- Questions diverses.
11- Pouvoir pour formalités.
Conformément aux dispositions des statuts de la société; l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.