استدعاء لعقد جلسة عامة عادية
شركة تونس للطرقات السيارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 999 529 300 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة "القصر الصغير" المنطقة ب - ضفاف البحيرة 2045 تونس السجل التجاري : B129151966
السادة المساهمون في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جويلية 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكروبول - البحيرة، للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في عقد الجلسة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018.
3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية.
5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2019 - 2020 - 2021.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.