Tunisie Autoroutes
SA au capital de 999.529.300 DT
RC : B129151996
Siège social : Imm. «Le Petit Palais» Zone B, les Berges du Lac 2045 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Autoroutes, sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 24 juillet 2019 à 10h, à l'hôtel Acropole au Lac I, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de la réunion de l'assemblée générale;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration lié à l'activité de la société pour l'année 2018 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018 ;
4- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2018;
5- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
6- Affectation des résultats;
7- Quitus aux administrateurs ;
8- Nomination des commissaires aux comptes pour l'exercice 2019-2020-2021;
9- Approbation de nomination des membres de conseil d'administration;
10- Fixation des jetons de présence des membres de conseil d'administration et les membres de comité d'audit interne.