دعوة لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 19 جويلية 2019
شركة وود بلاست
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 543 000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية مكثر - 6140 سليانة
المعرف الجبائي : 1108253V
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 12 - 292176
يتشرف رئيس مجلس إدارة "وود بلاست" باستدعاء السادة المساهمين للحضور يوم 19 جويلية 2019 بمقر شركة ماكسولا تصرف ل :
1/ لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد على الساعة العاشرة لتناول جدول الأعمال التالي :
- الموافقة على تأخير انعقاد الجلسة.
- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بسير الشركة خلال سنة 2018.
- الاطلاع والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلق بسنة 2018 والاتفاقيات المنصوص عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف النتائج.
2/ لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر لتناول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب حسب مجلة الشركات التجارية (الفصل 300).
- الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب بإدماج الديون الثابتة. - تغيير وتحيين الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة.
- تفويض الصلاحيات اللازمة.