Société «WOOD PLAST» S.A
Société anonyme
Au capital social de 543.000 dinars
Siège social : Z.I Makthar - 6140 Siliana
IU : 1108253V
CNSS : N°292176-12
J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance du 24 juin 2019, le conseil d'administration de la société Wood Plast a décidé de réunir le 19 juillet 2019 au siège de la société Maxula gestion, les actionnaires en :
1. Assemblée générale ordinaire à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital et la suppression totale du droit préférentiel de souscription conformément au Code des sociétés commerciales (article 300).
- Augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription et par incorporation d'une créance certaine.
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs pour formalités
- Entériner le retard de tenue de l'assemblée
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice arrêté au 31 décembre 2018;
- Examen des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 et sur les conventions réglementées;
- Approbations des dits états financiers et des conventions,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats
2. Assemblée générale extraordinaire à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Tout actionnaire peut prendre part à ces assemblées ou s'y faire représenter par un mandataire, lui-même actionnaire et membre de cette assemblée.
Les documents des assemblées sont à votre disposition au siège de votre société. Veuillez agréer, cher actionnaire, l'assurance de ma considération distinguée.