اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018
البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE INTERNATIONAL
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي
رقم | التسجيل | بالسجل | التجاري | :
152691996 ب
رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية لمساهمين البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE المنعقدة يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة الواحدة بعد الزوال، التي تم تسجيلها في مكتب باردو في 29 ماي 2019 تحت عدد 19802097 وإيداعها
بالسجل | الوطني | للشركات | تحت | عدد
201929794، تمت المصادقة على ما يلي : 1 - المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلقة بالفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
3 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018، 4 - المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2018.
6 - مراجعة مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018 وتحديد مبلغ 2019،
7 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة لتعيين السيد بوريس جوزاف عضوا بمجلس الإدارة خلفا عن السيد جون بيار لوفايي ابتداءا من تاريخ 22 مارس 2019 وللفترة المتبقية من عضوية أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي مع اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
8 - استقالة السيد الراضي المؤدب من منصبه كعضو مجلس إدارة وتعيين السيد سمير السعيد كعضو مجلس إدارة جديد للبنك التونسي الكويتي للفترة المتبقية من عضوية أعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي في اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.