BANQUE TUNISO KOWEITIENNE-GROUPE BPCE INTERNATIONAL
SA au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule fiscal : 12357/S/A/M
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Banque Tunisokoweitienne - Groupe BPCE International tenu le mercredi 24 avril 2019 à 13 heures, enregistrée le 29 mai 2019 n°19802097 déposé Au Registre National Des Entreprises-RNE en date du 21 juin 2019 sous le n°201929794 il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité et des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
2. Approbation des conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
4. Approbation du rapport, d'activité et des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
5. Quitus de gestion aux administrateurs au titre de l'exercice 2018 ;
6. Révision de l'enveloppe des Jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2018 et fixation de l'enveloppe 2019 ;
7. Ratification de la cooptation de M. Boris JOSEPH en qualité d'administrateur au sein du Conseil d'Administration, en remplacement de M. Jean-Pierre LEVAYER, à compter du 22 mars 2019, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019.
8. Démission de Monsieur Radhi Meddeb en qualité d'Administrateur au Conseil d'administration et nomination de M Samir Saied en qualité d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019.