استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية "ألبان الصناعية"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س- ت- ش : ب 112071996
المحكمة الابتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية "ألبان الصناعية" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 جويلية 2019 على الساعة الثانية عشرة صباحا بمكتب السيد صالح الذهيبي الكائن ب 92 نهج 8600 الشرقية 2، تونس 2035 وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على تأخر موعد الجلسة العامة. 2 - التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2018.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تبويب نتائج السنة المالية 2018.
6 - التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2017-2016-2015. 7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2017-2016-2015.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2018.
9 - تعيين مراقبين للحسابات.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.