استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الاسم
رأس مال :1 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي
طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 19 - 251831 مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة. وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
7) | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها | بالفصل | 200 جديد
والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس
ص 2667الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2018، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.