Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 1 000.000 dinars
Siège social : 62 Rue des matériaux, avenue union du Maghreb arabe, Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
RC : B159372002
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
CNSS : 251831-19
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le mardi 23 juillet 2019 à onze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Approbation de la date de la tenue de l'assemblée après les délais légaux
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018 ;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes;
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018 ;
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2018 ;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2018 ;
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général;
9) Jetons de présences allouées aux membres du conseil d'administration;
10) Questions diverses;
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.