المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تسمية رئيس مجلس الإدارة
تعيين مدير عام
البنكية للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.970.045 دينار
مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 2035-1 تونس
المعرف الجبائي : 614893LAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للبنكية للخدمات بتاريخ 30 ماي 2019 مسجل بتونس بالقباضة المالية الشرقية 1 بتاريخ 1 جويلية 2019 تحت عدد 19703991 وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة البنكية للخدمات بتاريخ 30 ماي 2019 مسجل بتونس بالقباضة المالية الشرقية 1 بتاريخ 01 جويلية 2019 تحت عدد 19703992 يستخلص أن :
1 - الجمعية العامة العادية صادقت بالإجماع على القوائم المالية لسنة 2018.
2 - الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تجديد عضوية عشرة أعضاء مجلس الإدارة لمدة 03 سنوات تستوفى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2021.
- جعفر ختاش.
- البنك القومي الفلاحي.
- الشركة التونسية للبنك.
- بنك الإسكان.
- بنك تونس العربي الدولي.
- البنك العربي لتونس.
- الاتحاد الدولي للبنوك.
- بنك التجاري.
- أمان بنك.
- البنك التونسي.
3 - الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تعيين شركة مراد القلاتي وشركائه بصفة مراقب الحسابات بالشركة لمدة 03 سنوات تستوفى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2021.
4 - مجلس الإدارة، قرر بالإجماع تسمية السيد جعفر ختاش بصفة رئيس مجلس إدارة البنكية للخدمات لفترة عضويته في مجلس الإدارة.
صفحة 35 - مجلس الإدارة قرر بالإجماع تعيين السيد رشيد بن عبد القادر بصفته مدير عام البنكية للخدمات مع منحه نفس الصلاحيات لمدة سنة قابلة للتجديد تستوفى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2019.
6 - نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة ونسخة من محضر الجلسة العامة العادية ونسخة من القوائم المالية وقع إيداعهم بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 3 جويلية 2019 تحت عدد 201932050.