Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Désignation d'un commissaire aux comptes
Nomination d'un président du conseil
Désignation d'un directeur général
INTER BANK SERVICES
S.A au capital de 6.970.045 dinars
Siège social au 32, rue 8601 - la Charguia 1-2035 Tunis
MF : 614893 LAM 000
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 mai 2019, enregistré à Tunis à la recette des finances Charguia, le 1er juillet 2019 sous le n°19703991, et du Conseil d'Administration en date du 30 mai 2019, enregistré à Tunis à la recette des finances Charguia, le 1er juillet 2019 sous le n°19703992, il appert que :
1- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité l'approbation des états financiers de l'exercice 2018.
2- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de dix membres du Conseil d'Administration ci-après désignés pour une durée de trois ans expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2021.
- Jaâfer Khattech
- La Banque Nationale Agricole
- La Société Tunisienne de Banque
- La Banque de l'Habitat
- La Banque Internationale Arabe de Tunisie
- L'Arab Tunisian Bank
- Union Internationale de Banques
- Attijari Bank
- Amen Bank
- La Banque de Tunisie.
3- L'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de la société Mourad Gellaty et associés en qualité de commissaires aux comptes pour une durée de trois ans expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2021.
4- Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Jaâfer Khattech en qualité de Président de Conseil d'Administration de l'Inter Bank Services pour la durée de son mandat d'administrateur.
5- Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité la désignation de Monsieur Rachid Ben Abdelkader en qualité de Directeur Général de l'Inter Bank Services avec reconduction des mêmes pouvoirs et ce pour un mandat d'un an renouvelable qui prend fin le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2019.
6- Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, une copie du procès-verbal du Conseil d'Administration et une copie des états financiers ont été déposées au registre national des entreprises, le 3/7/2019 sous le n°201932050.