استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2018
شركة تني فود TUNIFOOD
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
معرف جبائي عدد 1020630VAM000 سجلها تجاري عدد B0863382007
إن مساهمو شركة تيني فود شركة خفية الاسم رأس مالها : 1200.000 دينار مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 25 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018 والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية كلم 25 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - الموافقة على تاريخ الاجتماع العام العادي لسنة 2018.
2 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018 بعد الآجال القانونية.
3 - تلاوة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018. 4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
5 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
6 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2018.
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و475 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف المتعاقدة. 8 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2018.
9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة من طرف أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بشركات أخرى.
10 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2019/ 2020 و2021.
12 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2019 /2020 و2021.
13 - إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.