استدعاء — شركة الكتروستار

استدعاء

شركة الكتروستار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 575 112 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة، بئر القصعة، بن عروس

السجل التجاري : 17611997 ب - بن عروس -

السادة المساهمون في شركة الكتروستار - خفية الإسم - مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 09 أوت 2019 (2019/8/9) على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بنزل الأكروبول Hôtel Acropole الكائن بضفاف بحيرة، تونس، نهج رودريقو فريتاس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2018.

3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات الخاصة بالسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة الخاصة بالسنة المالية 2018.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2018.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2018.

8 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بضفاف بحيرة تونس، شارع البيئة، عمارة القلال، الطابق الثالث، 1053- تونس.