استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المعرف الجبائي : 009091K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
المقر الاجتماعي : 25, شارع جان جوراس - تونس
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة السياحية الدخيلة -25، شارع جون جوريس - الطابق الثالث - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2018 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
5) تخصيص النتائج.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8) استقالة عضو مجلس الإدارة.
9) المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.
10) تجديد عضوية و/ أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
11) تفويضات.