Societe Touristique Ed-Dkhila (Groupe STB)
S.A au Capital de 7.500.000 Dinars
Siège social 25, Avenue Jean Jaurès (3ème étage) - 1001 - Tunis
Code TVA 009091/K/A/M/000
RC n° B17361996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique Ed-Dkhila, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 20 août 2019 à 9 heures, au siège de la société au 25, avenue Jean Jaurès - (3ème étage) - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2) Lecture, examen et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2018.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
5) Affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
6) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
7) Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
8) Démission d'un administrateur.
9) Ratification de la cooptation d'un administrateur.
10) Renouvellement et/ou nomination d'administrateurs.
11) Pouvoirs.