شركة "بونا تونس"

شركة "بونا تونس"

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19779375 دينارا

المعرف الوحيد : 0001901k

1. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

2. تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما

3. إحالة أسهم.

4. إيداع القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2018.

5. إيداع التقرير العام والتقرير الخاص فيما يخص القوائم المالية الفردية والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمراقبي الحسابات. 6. إيداع عقد تأمين المقر الاجتماعي للشركة.

7. إيداع عقود إيجار مالي.

8. إيداع قائمة الحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركة

1/ بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 16 افريل 2019 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 9 ماي 2019 تحت رقم 19801925، الوصل عدد 043763 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية لسنة 2021. * شركة بونا سابلا ممثلة من طرف السيدة EMMAUELLE COCHARD

• السيدة DAPHNA GOLDSTEIN * السيد BENOIT CATTIN-MARTEL * السيد JEAN MARC MERCIER * السيد لطفي الرويسي

• السيد مرسي الملولي

• السيدة الهام الغزاي

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2018.

2/ بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 16 أفريل 2019 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 9 ماي 2019 تحت رقم 19801924، الوصل عدد 043761، تقرر تسمية :

• السيدة DAPHNA GOLDSTEIN كرئيسة لمجلس الإدارة.

2 - السيد JEAN MARC MERCIER كمدير عام

وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.

3/ بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس المسجلة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 تحت عدد 1210 - E2018 تمت إحالة 175 سهما الذي يمتلكها السيد إلياس زروق لفائدة السيد مرسي الملولي. 9. هذا وقد تم إيداع كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2018 التقرير العام والتقرير الخاص فيما يخص القوائم المالية الفردية والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمراقبي الحسابات، عقد تأمين، عقود إيجار مالي وقائمة الحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركة لدى السجل الوطني للمؤسسات في

تاريخ | 13 | جوان | 2019 | تحت | رقم

201928110.