Identifiant unique : 0001901 K
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 - Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
2. Nomination du Président du Conseil et du Directeur Général et fixation de leurs pouvoirs
3. Cession d'actions
4. Dépôt des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018
5. Dépôt du rapport général, du rapport spécial et du rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes
6. Dépôt d'un contrat d'assurance
7. Dépôt des contrats de leasing
8. Liste des comptes bancaires ouverts au nom de la société.
1/ suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale, tenue le 16 Avril 2019, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 9 Mai 2019 sous le n°19801925, quittance n°043763, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat des administrateurs à savoir :
La société Bonna Sabla représentée par Emmanuelle Cochard
- Mme Daphna Goldstein
- M. Benoit Cattin-Martel
- M. Jean-Marc Mercier
- M. Lotfi Rouissi
- M. Morsi Mellouli
- Mme Ilhem Ghazzai
- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2018.
2/ Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 16 Avril 2019, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 9 mai 2019 sous le n°19801924, quittance n°043761, il a été décidé de nommer Madame DAPHNA GOLDSTEIN en qualité de Présidente du Conseil et Monsieur JEAN-MARC MERCIER en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.
3/ Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n° E2018-1210 en date du 31 octobre 2018, il a été procédé à la cession de 175 actions détenues par Monsieur Ilyès Zarrouk au profit de Monsieur Morsi Mellouli.
Yatzimirsky au profit de Madame Daphna Goldstein.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers individuels, des états financiers consolidés de l'exercice 2018, des rapports des Commissaires aux comptes, des contrats de leasing, du contrat d'assurance et de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de la société, ont été déposés au Registre National des entreprises en date du 13 Juin 2019 sous le n°201928110.