استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النهوض بالاستثمارات السياحية PIT
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.800.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 01 نهج الكندا، تونس المعرف الجبائي : 425280H
يتشرف | مجلس | إدارة | شركة | النهوض
بالاستثمارات السياحية، شركة خفية الإسم،
بدعوة | المساهمين | لحضور | مداولات
الجلستين العامتين العاديتين اللتين ستنعقدان يوم السبت الموافق للسابع عشر من شهر أوت سنة 2019 على التوالي على الساعة
التاسعة | صباحا | والعاشرة | صباحا | بنزل
ماجستي قولف الحمامات للمداولة في جداول الأعمال الآتي بيانها :
الجلسة العامة العادية الأولى على الساعة التاسعة صباحا :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2010.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
4 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2010 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5 - تخصيص النتائج لسنة 2010.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2010.
7 - تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013.
8 - تعيين مراقب حسابات لسنوات 2011 و2012 و2013.
9 - متفرقات.
الجلسة العامة العادية الثانية على الساعة العاشرة صباحا :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنوات 2011 و2012 و2013.
ص 29003 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.
4 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنوات 2011 و2012 و2013 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5 - تخصيص النتائج لسنوات 2011 و2012 و2013.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنوات 2011 و2012 و2013. 7 - تجديد أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.
8 - تعيين مراقب حسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
9 - متفرقات.