La Promotion de l'Investissement Touristique « PIT » S.A
Au capital de 4 800 000 DT
Siège social : Rue du Canada, Tunis
MF : 425280H/A/M/000
Le Conseil d'Administration de La Société « LA Promotion de l'Investissement Touristique » -P.LT, SA convoque les actionnaires à assister aux Assemblées Générales Ordinaires qui auront lieu successivement le samedi 17 Août 2019 à 9h puis à 10h, à l'Hôtel Majesty Golf Hammamet, pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
La première Assemblée Générale Ordinaire à 9 h :
1. Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2010.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés le 31/12/2010.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2010 et des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2010.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2010.
7. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
8. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
9. Questions diverses.
La 2ème Assemblée Générale Ordinaire à 10 h :
1. Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2011, 2012 et 2013.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2011, 31/12/2012 et 31/12/2013.
4. Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013 et des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat des exercices 2011, 2012 et 2013.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2011, 2012 et 2013.
7. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
8. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
9. Questions diverses