قرارات الجلسة العامة العادية

قرارات الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة

شركة القطب التنموي ببنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.000.000 د

المعرف الجبائي : 976538E/A/M/000 السجل التجاري : B0452352006

ص . ض إ : 03 - 00264716

شارع اتحاد المغرب العربي الكبير 7080 منزل عبد الرحمان بنزرت

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والمنعقد بتاريخ 19 جوان 2019 والمسجل بالقباضة المالية منزل جميل بنزرت في 21 جوان 2019 تحت عدد 19700850، وصل عدد 025990 م، قرر المساهمون في رأس مال الشركة ما يلي :

• القرار الأول :

المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والموازنة المالية لسنة 2018.

• القرار الثاني :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

• القرار الثالث :

المصادقة على تبويب المرابيح لسنة 2018. - القرار الرابع :

تحديد قيمة مكافأة منحة الحضور لسنة 2019.

• القرار الخامس :

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2021 ويضم مجلس الإدارة كل من البنك التونسي،

استري للتامين، بنك تونس العربي الدولي، البنك الوطني الفلاحي، البنك العربي لتونس وبنك تونس والإمارات

• القرار السادس :

إنهاء مهام السيد كمال بالكاهية وتعيين السيد كمال الجندوبي عضو مجلس إدارة بداية من تاريخ 19 جوان 2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2021.

• القرار السابع :

تجديد مهام مكتب فينور كمراقب حسابات لمدة ثلاث 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2021.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة والمنعقدة بتاريخ 19 جوان 2019 والمسجل بالقباضة المالية منزل جميل بنزرت في 21 جوان 2019 تحت عدد 19700852، وصل عدد 026001 م تقرر ما يلي :

• تحيين الفصول : 19,23,24,25 والفصل bis 46 للقانون الأساسي للشركة.

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2019 والمسجل بالقباضة المالية منزل جميل ببنزرت في 21 جوان 2019 تحت عدد 19700851، وصل عدد 025997 م، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد كمال الجندوبي رئيس مجلس الإدارة للشركة طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة.

• تسمية السيد نور الدين العقربي في خطة مدير عام بداية من تاريخ 19 جوان 2019 لمدة ثلاث 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية

لسنة | 2021 | مع | منحه | جميع | النفوذ

والصلاحيات اللازمة لتسيير الشركة طبقا للقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.

الإيداع :

وقع إيداع نسخ من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 26 جوان 2019.