Société du Pôle de Compétitivité de Bizerte
Société Anonyme au capital de 15.000.000 DT
MF: 976538 E/A/M/000- RC: B0452352006
Matricule CNSS: 00264716-03
Boulevard de l'union du Grand Maghreb Arabe 7080 Menzel Abderrahman - Bizerte 7080
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire, réunie le 19 Juin 2019, enregistré en date du 21 Juin 2019 à la recette des finances Menzel Jemil Bizerte sous le numéro 19700850, Quittance N° M025990, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit:
Première résolution:
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2018,
Deuxième résolution:
L'assemblée générale Ordinaire, donne quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2018.
Troisième résolution:
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 en résultats reportés. ;
Quatrième résolution:
l'assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2019.
Cinquième résolution:
Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois (03) ans prenant fin lors de l'ago statuant sur les comptes de l'exercice 2021. Le conseil d'administration de la société sera
composé de: la BT, l'Astrée, la BIAT, la BNA, l'ATB, et la BTE,
Sixième résolution:
Fin de mandat de M. Kamel BELKHIA et nomination de M. Kamel JENDOUBI en tant qu'administrateur à compter du 19 Juin 2019 pour une période de (03) ans prenant fin lors de l'AGO
statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
Septième résolution:
Renouvellement du mandat du cabinet FINOR en qualité de commissaire aux comptes, pour une période de trois (03) ans prenant fin lors de l'ago statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire, réunie le 19 Juin 2019, enregistré en date du 21 Juin 2019 à la recette des finances Menzel Jemil Bizerte sous le numéro 19700852, quittance N° M026001, il a été décidé:
- La modification des articles des statuts de la Société n° 19 ; 23 ; 24; 25 et l'article 46 bis.
En vertu du PV du conseil d'administration réuni le 19 Juin 2019, enregistré en date du 21 Juin 2019 à la recette des finances Menzel Jemil Bizerte sous le numéro 19700851, Quittance N° M02599, le Conseil d'Administration a décidé de nommer:
- M. Kamel Jendoubi, président du conseil d'administration de la société et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
M. Noureddine Agrebi, directeur général de la société à partir du 19 Juin 2019 et ce, pour une période de (3) ans, qui prendra fin lors de la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2021, en lui conférant tous les pouvoirs les plus étendus et nécessaires à la direction de la société, conformément aux statuts de la société et aux codes des sociétés commerciales.
Dépôt:
Des copies des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposées au registre national des entreprises le 26 Juin 2019.