تكوين شركات
شركات خفية الإسم
شركة الطحن التونسية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39 767 537,500 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بئر القصعة بن عروس
المعرف الجبائي : 2540JPM000
السجل التجاري : B181821998
الضمان الاجتماعي : 52 - 001410
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 11 جوان 2019 والمسجل بالقباضة المالية بالياسمينات تحت عدد
19701480 | وصل | عدد | M035805
بتاريخ 19 جوان 2019 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 3 جويلية 2019 تحت عدد 201931918، تقرر ما يلي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2018. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة الخاصة بسنة 2018.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2018.
- استقالة عضوين بمجلس الإدارة السيد سعد بن ديدي والسيد حاتيم بن أحمد.
- تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة شركة MC II PASTA LTD ممثلة في شخص السيد سعد بن ديدي وشركة FMC ME FZE ممثلة في شخص السيد حاتيم بن أحمد وذلك لمدة سنتين 2019 و2020.
- تخصيص النتائج لسنة 2018.
- تجديد مهام مراقبي الحسابات شركة ECC-Mazars وشركة SOCEC وذلك لمدة 3 سنوات 2019، 2020 و2021. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 11 جوان 2019 والمسجل بالقباضة المالية بالياسمينات تحت عدد 19701459 وصل عدد M035550 بتاريخ 18 جوان 2019 والذي وقع إيداع نظيرين
منه لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات
بتاريخ | 3 | جويلية | 2019 تحت عدد
201931918، تقرر ما يلي :
- قبول استقالة السيد سامي الحشيشة من مهامه كرئيس مجلس الإدارة واستقالة السيد سهيل الحشيشة من مهامه كمدير عام.
- إنهاء مهام المدير العام المساعد السيد عدنان حميدة.
- تسمية رئيس مجلس إدارة جديد السيد سهيل الحشيشة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة.
- تسمية مدير عام جديد السيد عدنان حميدة وذلك لمدة سنتين.
- إنشاء آلية جديدة للإمضاء المزدوج للعمليات المالية.