SA au capital de 39 767 537,500 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir Kassaa Ben Arous
Matricule Fiscal : 2540 JPM 000
Registre de commerce : B181821998
CNSS : 001410-52
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2019, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°19701480, quittance n°M035805 le 19 juin 2019 et dont deux exemplaires ont été déposés au Centre National du Registre des Entreprises le 3/7/2019 sous le n°201931918, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018.
- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC et des états financiers de la société au titre de l'exercice 2018.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018.
- Démission de deux administrateurs M. Saad Bendidi et M. Hatim Ben Ahmed.
- Nomination de deux nouveaux administrateurs la société MC II PASTA LTD représentée par M. Saad Bendidi et la société FMC ME FZE représenté par M. Hatim Ben Ahmed et ce pour une période de deux ans 2019 et 2020.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes la société ECC-Mazars et la société SOCEC et ce pour une période de trois ans 2019, 2020 et 2021.
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 11 juin 2019, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°19701459, quittance n°M035550 le 18 juin 2019 et dont deux exemplaires ont été déposés au Centre National du Registre des Entreprises le 3/7/2019 sous le n° 201931918, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de M. Sami Hachicha de ses fonctions en tant que président du conseil d'administration et la démission M. Souhail Hachicha de ses fonctions en tant que directeur général.
- Résiliation du mandat du directeur général adjoint M. Adnen Hmida.
- Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration M. Souhail Hachicha pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur.
- Nomination d'un nouveau directeur général M. Adnen Hmida pour une période de deux ans.
- Instauration d'un nouveau mécanisme de signatures conjointes des opérations financières.