استدعاء لجلسة عامة عادية
مينيكس أو . أي. اس خ .ا
م.إ : م ص الشرقية 51 نهج الطاقة الشمسية 8612 تونس
م ج : 1271038D/A/M/000
س ت : B01202762012
ض : 91 – 349194
إن السادة المساهمون في شركة مينيكس أو. أي أس مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم الخميس 29 أوت
2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تاريخ عقد الجلسة وعلى تأخير عقدها.
2/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنوات المالية 2016 و2017.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنتي 2016 و2017.
4/ مناقشة والمصادقة على القوائم المالية سنتي 2016 و2017.
5/ الموافقة على الحسابات المجمعة لسنة 2017.
6/ المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص من م ش ت.
7/ إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير عام. 8/ تخصيص نتائج سنتي 2016 و2017. 9/ تجديد أعضاء مجلس الإدارة، المصادقة على التعيين المتأخر والقرارات التي اتخذت قبل تاريخ التجديد.
10/ التجديد والتصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة.
11/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركة التجارية وشروط القانون الأساسي.