MENINX O.I.S SA
ZI Charguia 1 - 5 rue de l'énergie solaire - 8612 Tunis 2035
MF : 1271038D/A/M/000
RC N° B01202762012
N CNSS : 349194-91
Messieurs les actionnaires de la société "MENINX O.I.S" sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29/08/2019 à 10 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la date de tenue de l'assemblée et des délais et modalités de convocation;
2. lecture et approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2016 et 2017;
3. lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2016 et 2017;
4. Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2016 et 2017;
5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017 ;
6. Approbation des conventions réglementées ;
7. Quitus pour le conseil d'administration et le Directeur Général;
8. Affectation des résultats des exercices 2016 et 2017 ;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration et ratification de sa nomination tardive;
10. Ratification du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Pouvoirs.
les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.