شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق

عدد السجل التجاري : B171541996

رقم الانخراط | : | ص و ض إ | :

017733-79

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2019 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 3 جوان 2019 تحت عدد 19802051 وصل عدد M055054 نسختين من هذا المحضر، تم إيداعهما لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 201931167، عدد النشرية 102 بتاريخ 27 جوان 2019 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى : صادقت الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2018 بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف حسابات السنة المالية 2018 والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة، كما تصادق

الجلسة | العامة | العادية | على | الاتفاقيات

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• اللائحة الثانية : صادقت الجلسة العامة العادية على اختيار السيدة سنية القاضي عضو مجلس الإدارة للشركة لتحل محل الراحل الصادق عنان وذلك للفترة المتبقية من عضويته.

• اللائحة الثالثة : تبرئ الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2018.

• اللائحة الرابعة : 1 - صادقت الجلسة العامة العادية، تخصيص المرابيح عن تصرف الشركة والبالغة 1.746.947.337د.

ونتيجة عن ذلك قررت توزيع الأرباح ب 0,500 عن كل سهم معفاة من الضريبة وذلك ابتداءا من 10 جوان 2019 بمقر الشركة.

2 - قررت الجلسة العامة العادية نقل جزء إلى حساب الاحتياطي الاختياري.

لإعادة الاستثمار المعفى والذي أصبح متوفرا سنة 2018 وقدره 61.934.840د وذلك بعد فترة تجميده (BLOCAGE) لمدة خمسة سنوات.

اللائحة الخامسة : صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2018 ب 28.562.500د (خام).

اللائحة السادسة : صادقت الجلسة العامة

العادية | على | حق | انتخاب | للمساهمين

الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 25 ماي 2019.

اللائحة السابعة : الجلسة العامة العادية تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.