Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D.
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
R.C : B 171541996
Affiliation CNSS : 017733 -79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/5/2019, enregistré à la recette des Finances de Djerba Houmt Souk le 3 Juin 2019 sous le n°19802051 Quittance n°M055054 dont deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au centre National du registre, des entreprises sous le n°201931167
p. 2939Bulletin n°102 en date du 27/6/2019 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice;
Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
Deuxième Résolution :
L'assemblée générale ratifie la cooptation de madame Sonia El Kadhi en tant qu'administrateur de la société en remplacement du regretté Sadok Anane, et ce pour la période restante de son mandat.
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2018.
Quatrième Résolution :
1- L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net après modifications comptables de 1 746 947,337 dinars.
En conséquence, il sera servi un dividende de 0D, 500 par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 10 Juin 2019. L'encaissement se fera auprès de la société.
2- L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative d'une partie de «la réserve pour réinvestissement exonéré» devenue disponible en 2018 pour un montant de 61 934,840D et ce, après une période de blocage de 5 ans.
Cinquième Résolution :
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2018 à 28 562,500 DT (brut).
Sixième Résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 25/5/2019.
Septième Résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.