استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد بتاريخ 174 سبتمبر 2019
شركة تاجرة زرمدين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000,000 دينار المقر الاجتماعي : طريق زرمدين كلم 10، منزل حياة - المنستير
المعرف الوحيد : IDENTIFIANT UNIQUE0022007C
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 أوت 2019 مساهمي شركة "تاجرة زرمدين"
شركة خفية الاسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين. 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018. 4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
8/ | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10/ المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12/ تعيين مراقبي حسابات للشركة.
13/ مسائل مختلفة.
14/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين والمسيرين.