A réunir le 17 septembre 2019
Société TEJRA ZERAMDINE
Société anonyme
Au capital de 40 000 000,000 dinars
Siège social : Route de Zeramdine km 10, Menzel Hayet - Monastir
Identifiant unique : 0022007C
Les actionnaires de la société "TEJRA ZERAMDINE", société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 2 août 2019, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 17 septembre 2019 à neuf (09) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modes et délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires;
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018;
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
6- Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
7- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
8- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général;
10- Approbation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration;
11- Election des membres du conseil d'administration;
12- Nomination des co-commissaires aux comptes de la société;
13- Questions diverses;
14- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires et dirigeants.