استدعاء — شركة نزل بيزنطة

استدعاء

شركة نزل بيزنطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.675.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الكرنيش نابل 8000

المعرف الجبائي : H/A/M/0000/39712 إن مساهمي شركة نزل بيزنطة مدعوون للحضور يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالمقر الاجتماعي للشركة.

I - على الساعة التاسعة صباحا في جلسة عامة عادية للبت في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على التأخير الحاصل لدعوة انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2018. 2 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2018.

3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2018.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

6 - تبويب النتائج لسنة 2018.

7 - تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهمة مراقب الحسابات.

10 - تحديد كلفة مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

11 - النظر في الوضعية القانونية المتعلقة ببيع أسهم الشركة التونسية للبنك إلى شركة ACTIVHOTELS.

12 - مسائل شتى.

II - على الساعة 10 صباحا في جلسة عامة خارقة للعادة للبت في جدول الأعمال التالي : - تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.