Société anonyme
Au capital de 2.675.000 dinars
Siège social : Boulevard de la Corniche - 8000 Nabeul
Matricule Fiscal : 039712H/A/M/000
Les Actionnaires de la société HOTEL BYZANCE sont priés d'assister le vendredi 13 septembre 2019 au siège social de la société boulevard de la Corniche Nabeul :
A/ A neuf heures en assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du retard de la convocation de l'AGO exercice 2018.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration exercice 2018.
3) Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes exercice 2018.
4) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers exercice 2018.
5) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2018.
6) Affectation des résultats 2018.
7) Application des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
8) Renouvellement du mandat des administrateurs
9) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
10) Fixation des jetons de présence aux administrateurs
11) Examen des répercussions juridiques de la cession des actions de la STB à Activehotels.
12) Questions diverses.
B/ A dix heures en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Application des dispositions de l'article 388 du Code dos Sociétés Commerciales