استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.815.670 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة -1124
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
الضمان الاجتماعي : 63.057/07
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل باريس بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.
2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
5 - تخصيص نتائج سنة 2018.
6 - المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2018.
10 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2018 المجمعة.
11 - المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2018.
12 - تقديم تقرير مجلس الإدارة حول العلاقات مع شركة لاتونيزي ميكانيك لتنفيذ القرار رقم 8 للجلسة العامة العادية في 26 أكتوبر 2018.
13 - نفوذ للإجراءات.