Société Tunisienne des Filtres «MISFAT»
Société anonyme
Au capital de 19.815.670 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Jedeida - 1124
MF : 554190A/A/M/000
R C : B147491998
CNSS : 63.057/07
Les actionnaires de la Société Tunisienne des Filtres «MISFAT», sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de leur société, qui se tiendra le mardi 17 septembre 2019 à 15h, à l'Hôtel Paris les Berges du Lac, et ce en vue de délibérer l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes afférents à l'exercice 2018.
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'art 200 et 475 CSC.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
10- Lecture des rapports des commissaires aux comptes afférents à l'exercice 2018 consolidé.
11- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
12- Présentation du rapport du conseil d'administration sur les relations avec la société La Tunisie Mécanique en exécution de la résolution n°8 de l'AGO du 26/10/2018.
13- Pouvoirs pour formalités.