شركة منوعات صناعية ش خ ا
المقر الاجتماعي : 4 نهج ميشان 1008 تونس
رأس مال الشركة : 7300.000 دت
المعرف الوحيد : 0012919F
الضمان الاجتماعي : 55 - 068537
بمقتضى | محضر | جلسة | عامة | عادية
للمساهمين، المؤرخ في 14 ماي 2019 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة
بتاريخ | 17 | جوان | 2019 تحت عدد
19701407 وصل عدد M044181 وحيث تم إيداع نظيرين بالسجل الوطني للمؤسسات
بتاريخ | 6 | أوت | 2019 | ملف | عدد
201938500، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة لسنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2018 وذلك بعد قراءة تقريري مراقب الحسابات.
- المصادقة على جميع العمليات والاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2018.
- تخصيص النتيجة المالية لسنة 2018.
- إبراء ذمة تام، نهائي وبدون قيد لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
تجديد مهام ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وذلك إلى حدود انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تنظر في القوائم المالية لسنة 2021.
- تسمية السيد معز خميلي، خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاثة سنوات تشمل سنوات 2019، 2020 و2021.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.