Siège social : 04 Rue MECHAIN 1008 Tunis
Capital social : 7300.000 DT
Identifiant unique : 0012919 F
CNSS : 068537 - 55
Suivant procès-verbal à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 2019, enregistré à la recette des finances Rue El Jazira le 17 Juin 2019 sous numéro 19701407 Quittance n°M044181, dont deux exemplaires ont été déposés au Registre Nationale des Entreprises le 6 août 2019 dossier n°201938500, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice 2018.
- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2018 et ce après lectures des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation de toutes les opérations et les conventions telles que présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2018.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
- Quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2018.
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs pour un mandat de trois ans allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2021.
- Nomination de Monsieur Moez Khemili, expert comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, commissaire aux comptes de la Société pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.
- Fixation du montant des jetons de présence pour les administrateurs au titre de l'exercice 2018.