شركة الاستغلال الفندقي والسياحي

شركة الاستغلال الفندقي والسياحي

"نزل منتزه طبرقة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 643,700 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053 المعرف الوحيد : 0047986F

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2019 المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 18 جويلية 2019 تحت عدد 19705231، وصل عدد M077784 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 جويلية 2019 تحت عدد 2019336604، تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة عن السنة المالية 2018 ونتائجها - المحاسبية.

2. المصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2018.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2018.

6. مكافئة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تعيين مكتب مراقب حسابات للشركة للسنوات 2019، 2020 و2021.

8. التفويضات التي سيتم منحها.